Derfor ender hvidvasksag i retten: Nordea vil ikke acceptere milliardbøde
Nordea har risikeret at skulle betale helt op til 6,5 mia. kr. i bøde i en verserende hvidvasksag. Nu ender sagen i retten.
Den er blevet kaldt den største hvidvasksag på dansk grund, og nu skal den afgøres i retten.
Nordea er rygende uenig med efterforskerne fra NSK – National enhed for Særlig Kriminalitet – om den hvidvasksag, som er blevet efterforsket siden 2016. Dengang blev Nordea anmeldt til SØIK (som siden har skiftet navn til NSK) af Finanstilsynet.
Parterne har i…