Serie: Svindelmaskinen

Hundredevis af firmaer har fratrukket fupregninger for mere end en halv mia. kr., uden der blev afregnet én eneste krone i moms, skat eller arbejdsmarkedsbidrag.

Jette Aagaard og Niels Sandøe fra Jyllands-Postens erhvervsmedie Finans har brugt flere år på at dække en af danmarkshistoriens største svindelsager. Sammen med journalister fra Information er de lørdag blevet hædret for indsatsen.

Nye beføjelser til Skattestyrelsen skal gøre det sværere for skatteunddragere og hvidvaskere, som indtil nu har udnyttet den manglende gennemsigtighed i pengeoverførselsvirksomheder og udenlandske internetbanker.

- Jeg anede ikke, hvad fanden det handlede om. Sådan har tiltalt direktør sagt om sit virke i flere selskaber.

Trods to politianmeldelser fra konkursadvokat har politiet mere end to år senere endnu ikke rejst tiltale mod Bandidos-relateret direktør.

Dømt svindler hentede millioner af kroner i coronahjælpepakker til de samme otte Burger King-restauranter, hvor der ifølge en dom i byretten er foregået moms- og skattesvindel. Sagen forarger politikere.

Millioner fra et formodet svindelkompleks har betalt for leverancer fra flere europæiske virksomheder til kunder i Iran. Et selskab mistænkt for hvidvask har overført penge fra Danmark til et firma, hvor direktørerne forrige år kom på USA’s sanktionsliste for våbensmugling og finansiering af den iranske revolutionsgardes krig i Irak.

Hawala-netværk har verden over været under massive beskyldninger for at facilitere hvidvask og terrorfinansiering. Nu viser det sig, at millioner fra formodet dansk svindel blev sendt til somaliske netværk.

En selvstændig forretningsdrivende fortæller, hvordan han til gengæld for at betale falske regninger til svindelfirmaer fik poser fyldt med kontanter.

Steen Rosenbak

Stribevis af kunder har angiveligt lejet mandskab af firmaer uden ansatte, viser en kortlægning af et formodet svindelkompleks. I dag vil kunderne meget nødigt forklare nærmere om deres forbindelser til stråmandsselskaber, der har oparbejdet moms- og skattegæld for mere end 300 mio. kr. til statskassen

Regeringens udspil til næste etape af skattekontrollen indeholder blandt andet en ny enhed i Skattestyrelsen, der skal jagte den organiserede skattekriminalitet.

Selvom en bistandsklient var sigtet i en stor sag om momssvindel for millioner af kroner, fortsatte han uhindret et virke som indsat direktør i flere selskaber, der var involveret i formodet skattefusk. Det samlede tab for staten løber op i mod 100 mio. kr.

Et konkursramt elektrikerfirma, der var under mistanke for at deltage i økonomisk kriminalitet, og hvis direktør blev likvideret på åben gade, står som en central brik i Finans' og Informations afsløring af et nyt kompleks af konkursramte selskaber, der skylder det offentlige 300 mio. kr. Sagen ligner en gentagelse af, hvad der er foregået i en tidligere sag om skatte- og momssvindel, hvor elektrikerfirmaet også var involveret, der er blevet kaldt danmarkshistoriens mest omfattende af sin slags.

Bagmandspolitiet vil øge indsatsen over for moms- og skattesvindel med en ny trebenet strategi, forklarer fungerende statsadvokat og chef for bagmandspolitiet Per Fiig.

Et konkursramt elektrikerfirma, der var under mistanke for at deltage i økonomisk kriminalitet, og hvis direktør blev likvideret på åben gade, står som en central brik i Finans' og Informations afsløring af et nyt kompleks af konkursramte selskaber, der skylder det offentlige 300 mio. kr. Sagen ligner en gentagelse af, hvad der er foregået i en tidligere sag om skatte- og momssvindel, hvor elektrikerfirmaet også var involveret, der er blevet kaldt danmarkshistoriens mest omfattende af sin slags.