Iranske kunder fik betalt varer med danske svindelpenge
Millioner fra et formodet svindelkompleks har betalt for leverancer fra flere europæiske virksomheder til kunder i Iran. Et selskab mistænkt for hvidvask har overført penge fra Danmark til et firma, hvor direktørerne forrige år kom på USA’s sanktionsliste for våbensmugling og finansiering af den iranske revolutionsgardes krig i Irak.
Med det blotte øje syner den grønlige, smukt ornamenterede dør i den fredede bygning Fasanen Strasse 15 i Berlin ikke af potentielle forbindelser til den iranske revolutionsgarde eller formodet svindel i Danmark.
Men – tæt på Kurfürstendamm og det berømte KaDeWe-shoppingcenter i det gamle Vestberlin – ligger netop et sådant firma, som Finans og Information…