Spar Nord modtog en stribe påbud, i samme periode som omfattende hvidvasksag ramte banken, men afviser sammenhæng: »Vi anmeldte selv sagen til SØIK«
En erhvervsmand er tiltalt for at have hvidvasket et stort millionbeløb i Spar Nord Bank. Banken har af Finanstilsynet fået en stribe påbud for i samme periode ikke at have tilstrækkelige foranstaltninger mod hvidvask.
Spar Nord Bank har fået kritik og en stribe påbud for sin forebyggelse af hvidvask, i samme periode som en kendt serieiværksætter er tiltalt for at have hvidvasket tæt på 70 millioner kroner i banken.
Det fremgår af en redegørelse fra to hvidvaskinspektioner i banken, som JP Randers har set.
Ifølge en hvidvaskekspert er sagen usædvanlig, og han peger…