Hænges ud: På et punkt får Danmark kritik i international hvidvaskrapport
Danmark bliver i ny rapport kritiseret for ikke at have et effektivt hvidvasktilsyn. Men risikoen for hvidvask er lav.
Danmark får på et punkt kritik for sin indsats mod hvidvask i en international hvidvaskrapport.
Således halter det gevaldigt med effektiviteten med hvidvasktilsynet. Det gælder for hele EU, men Danmark skiller sig alligevel negativt ud sammen med tre andre lande.
»Effektivitet i tilsyn er det største svage punkt for EU og Vesteuropa,« skriver Basel Institute…