Ekspert revser mangelfuld hvidvaskundersøgelse i Danske Bank: Finanstilsynet må grave et spadestik dybere
Finanstilsynets undersøgelse af Danske Banks estiske hvidvasksag er ikke god nok, og tilsynet bør erkende, at den skal genåbnes. Det mener hvidvaskekspert Jakob Dedenroth Bernhoft.
Der er så mange huller i Finanstilsynets undersøgelse af Danske Banks hvidvasksag i Estland, at det er en ommer.
Det mener hvidvaskekspert Jakob Dedenroth Bernhoft, efter at Finans i dag kan afsløre, at lovgivningen gør det muligt for Finanstilsynet at tage på kontrolbesøg i den Danske Bank-filial, hvor der er begået hvidvask for mindst 25 mia. kr.,…