Sanjay Shah

Skattestyrelsen fortsætter indsatsen for at få 12,7 mia. kr. tilbage i statskassen, som blev trukket ud gennem svindel med udbytteskat.

Efter retssager har Danmark fået en tredjedel af de i alt 12,7 milliarder kroner fra udbyttesagen i kassen.

Den alt for ringe kontrol hos Skat indgår i britisk dommers begrundelse for at nægte Danmark erstatning.

Ankesag imod den formodede hovedmand i udbytteskattesagen står til at gå i gang i november 2026.

Ankesag imod den formodede hovedmand i udbytteskattesagen står til at gå i gang i november 2026.

Retten i Glostrup afsagde torsdag dom i straffesagen mod britiske Sanjay Shah.

Sanjay Shah risikerer den hidtil hårdeste straf for økonomisk kriminalitet. Retten afsiger dom klokken 16.

Straffesagen mod britiske Sanjay Shah har været over ni år undervejs. I denne uge falder dommen. Her er, hvad du skal vide.

Regeringen har ikke været i stand til at finde en mere skudsikker model, der kan sikre imod svindel med udbytteskat. Løsningen er i stedet øget kontrol.

Sanjay Shahs forsvarsadvokater forklarede fredag, hvorfor de mener, han bør frifindes.

Sanjay Shahs forsvarsadvokater fortalte fredag retten, hvor de mener, at deres klient bør frifindes.

Fhv. overvismandChristen Sørensen

Anklagemyndigheden har stadig ikke forstået Glistrup-sagen

Fhv. overvismandChristen Sørensen

Straffesagen mod britiske Sanjay Shah er gået ind i slutfasen. Fredag redegjorde anklagerne for deres syn på sagen.

Dubai er blevet et kendt tilholdssted for tunge kriminelle. Danmark har flere personer på sin ønskeseddel.

Fredag var sidste dag med vidneafhøringer i retssagen mod Sanjay Shah, der er anklaget for at have svindlet med udbytteskat for 9 mia. kr. Det var også dagen, hvor man fik forklaringen på, hvordan skattevæsenet opdagede den påståede svindel.

Fuldmægtig, KøbenhavnMike Stoltenborg Sørensen

Østre Landsret har lige som Retten i Glostrup afvist, at den enorme sag mod Sanjay Shah om svindel med udbytteskat skal gå om. Nu vil hans advokater have Højesteret til at vurdere den.

Sanjay Shahs tidligere højre hånd blev onsdag afhørt som vidne i Retten i Glostrup.

Et automatiseret computersystem gjorde, at Sanjay Shah for alvor kunne hive penge op af statskassen.

Da Sanjay Shah havde fundet metoden til at tjene milliarder på at trække penge ud af Skat, havde han fundet den hemmelige opskrift på Coca-Cola, koketterede han. Efter frokost blev stemningen mere anspændt.

Anklager Marie Tullin borede mandag i forbindelserne mellem Sanjay Shah og hans virksomheds kunder.

Sanjay Shah fik aldrig udbytte fra de aktier, som han ifølge anklager påstod, at hans kunder ejede.

Sanjay Shah mener, at der er stor forskel på virkeligheden og den udlægning, som anklager har af hans system.

En central del af Sanjay Shahs forsvar blev udsat for et hårdt angreb af anklagemyndigheden onsdag, idet der blev sået tvivl om lødigheden af juridiske vurderinger. Samtidig blev Shahs hovedrolle som dirigent penslet ud.

Sanjay Shahs firma indhentede vurderinger fra danske advokater før påstået svindelnummer.

Sanjay Shah orkestrerede fiktive aktiehandler for milliarder af kroner og krævede refusioner af skatter, der aldrig var betalt i første omgang, mener anklagerne.

Den bedrageritiltalte Sanjay Shahs forsvarere forlanger, at nye dommere skal tage stilling til, om hele sagen skal afvises. Det kan betyde, at sagen, som skal begynde mandag, endnu engang udskydes.

Fængselsdommen på otte år til medhjælperen i udbytteskattesagen er både en hård dom og uhyre belastende for hovedmanden i sagen, Sanjay Shah. Det vurderer en ekspert.

Anthony Mark Patterson tilstod torsdag sin medvirken i bedrageriet, hvor den danske stat blev franarret milliarder af kroner i udbytteskat.

En 192 sider lang rapport fra en internationalt anerkendt økonomisk efterforsker kaster nyt lys over, hvad der foregik, da Sanjay Shah trak milliarder ud af den danske statskasse.

Dom i udbyttesag kan have ført til, at Anthony Mark Patterson vil tilstå, siger professor i selskabsret.

Kort inden straffesagen mod Sanjay Shah og hans påståede medsammensvorne tager sagen nu en dramatisk drejning.

54-årige Guenther Klar appellerede til rettens barmhjertighed, da han fredag blev idømt seks års fængsel.