Regeringen får kritik for at åbne smuthul for kriminelle: Transaktioner op til 110.000 kr. går fri af hvidvaskkrav
I dag er transaktioner over 1.000 euro omfattet af reglerne om hvidvask. Den grænse vil regeringen hæve til 15.000 euro - ca. 110.000 kr.
Samtidig med at regeringen blæser til kamp mod hvidvask, skatteunddragelse og terrorfinansiering, lægger den op til en væsentlig lempelse af et af de helt centrale krav til den finansielle sektor.
Siden 2012 har banker, realkreditinstitutter og andre virksomheder omfattet af hvidvaskloven haft pligt til bl.a. at kræve identifikation, når kunder gennemfører…