Politiet har slået til i sag om momssnyd for 440 millioner
18 mænd er blevet anholdt i sagen.
Politiet har rundt om i landet slået til i en omfattende aktion på 39 adresser og anholdt 18 mænd for moms- og skattesvindel for næsten en halv milliard kroner.
Det oplyser Københavns Politi i en pressemeddelelse her til aften.
Ifølge pressemeddelelsen er der tale om et kriminelt netværk med internationale forbindelser. Netværket mistænkes samtidig for omfattende it- og økonomisk kriminalitet.
EU-kommissionens kommissær på skatteområdet Pierre Moscovici har tidligere udtalt til Jyllands-Posten, at problemet med momssnyd bør tages langt mere alvorligt i EU's medlemslande.
Samtidig har EU kommissionen netop sat turbo på et forslag, der skal komme momssnyd i medlemslandene til livs.
Det sker blandt andet efter, at Jyllands-Posten og DR har afsløret, hvordan danske og spanske jihadister har oprettet op mod 10 nu konkursramte selskaber i Danmark. I selskaberne er der i dag forsvundet for op i mod 60 millioner kroner i mulig moms og kreditsvindel.
Tirsdag aften oplyser Københavns Politi, at politiet stadig er i fuld gang med ransagninger i Hovedstadsområdet, på Lolland, i Østjylland og i Tyskland.
»Flere i dette organiserede kriminelle netværk har pakistansk baggrund, og de mistænkes af politiet for gennem de seneste år systematisk at have forøvet omfattende moms- og skattesvig. Ved anvendelse af en række skiftende og forskelligartede virksomhedskonstruktioner mistænkes de for at have fået et udbytte på minimum 440 millioner kroner,« skriver Københavns Politi i pressemeddelelsen.
De 18 anholdte er alle mænd og er i alderen 24-60 år. Fem af dem er udenlandske statsborgere.
Ifølge pressemeddelelsen er flere politikredse inddraget i den omfattende sag. Det samme er bl.a. Rigspolitiet og Statsadvokaten for Økonomisk og International Kriminalitet, SØIK, også kaldet bagmandspolitiet.
Efterforskningen har ifølge Københavns Politi stået på gennem længere tid og involverer også beslaglæggelser af smykker og luksusbiler.
Samtidig har politiet ifølge Københavns Politi beslaglagt indeståender fra forskellige bankkonti til en værdi af cirka 11 millioner kroner og 1,5 millioner kroner i kontanter.
Svindlen skulle bl.a. være sket gennem snyd med AM bidrag.