Kriminelle hvidvasker penge på nettet

Et par klik med musen, og de beskidte penge er vasket rene.

Så let kan det være at hvidvaske penge fra kriminalitet via virtuelle valutaer som eksempelvis bitcoin, som er en form for ikke-officiel valuta, der kun findes digitalt.

Virtuelle valutaer er blevet »særdeles attraktive« for kriminelle, som vil skjule sporet til deres ulovlige udbytte, lyder det i bagmandspolitiets (SØIK) seneste rapport om hvidvask i Danmark. Den særlige statsadvokatur har i en række sager konstateret, at kriminelle har hvidvasket sorte penge ved at omveksle dem til virtuel valuta.

»Den store udfordring med virtuel valuta er at spore pengene. Det er et område, vi som myndighed skal følge meget tæt, fordi det tilsyneladende er et område, der er i vækst,« siger chef for SØIK Morten Niels Jakobsen.

To mænd sigtet

De virtuelle valutaer er attraktive for kriminelle, fordi de ofte kan benyttes anonymt og derfor er meget svære at spore. Samtidig foregår pengeoverførslerne både hurtigt og billigt og helt uden indblanding fra stater og banker. Derfor kalder Europol i sin seneste rapport om den organiserede kriminalitet på internettet de virtuelle valutaer for det potentielt »ideelle hvidvaskningsinstrument«.

I Danmark er to unge mænd lige nu sigtet for i flere tilfælde at have forsøgt at hvidvaske penge fra netbank-indbrud ved at veksle dem til bitcoins og derved skjule pengesporet.

Hos det nyligt oprettede Nationalt Cybercrime Center (NC3) under Rigspolitiet »kender man til flere sager« fra både Danmark og Europa, hvor kriminelle har forsøgt at vaske penge fra kriminalitet hvide via bitcoins.

»Derfor indgår det nu som en tanke i mange efterforskninger, hvor man ikke kan følge pengestrømmen, at der kan være anvendt bitcoin eller tilsvarende,« siger leder af NC3 Kim Aarenstrup.

Blandt andet har NC3 etableret et hold af specialister, der tager sig af sager, hvor eksempelvis bitcoins er involveret. Ifølge Kim Aarenstrup lykkes det dog ikke altid at spore de digitale penge.

»Nogle gange ender det med, at vi må give op, fordi vi ikke kan følge pengestrømmen. Det er en grå verden at operere i, hvor vi ikke altid har succes«.