Kvinde erkender sig skyldig i rekordstor sag om hvidvask

En kvinde har onsdag tilstået, at hun forsøgte at hvidvaske mere end 29 milliarder kroner for blandt andre russiske rigmænd.

Tilståelsen er sket i et retsmøde i Københavns Byret.

Sagen er en udløber af skandalen omkring Danske Banks filial i Estland. Politiet zoomede ind på en række danske kommanditselskaber, som lod store beløb rulle gennem konti i banken.

Derefter blev blandt andre kvinden sigtet for hvidvask, idet hun var med til at administrere en stribe selskaber, der blev oprettet i Danmark.

Den 49-årige kvinde, der er litauisk statsborger, er i forvejen i gang med at afsone en anden dom for hvidvask af 140 millioner kroner.

Forbrydelserne med i alt 40 kommanditselskaber er sket fra december 2008 og frem til marts 2013.

Kvindens forsvarer, advokat Peter Secher, spørger under den 20 minutter lange afhøring, om hun vidste, at konstruktionen med at indsætte stråmænd som direktører i selskaberne var at skjule pengene for myndighederne?

- Ja, selvfølgelig, siger hun.

En af de to anklagere, Lisette Jørgensen, siger, at det var organiseret kriminalitet, der var sat i system - og at beløbet er af en hidtil uset størrelse i danske sager om hvidvask.

Ganske vist spillede kvinden ikke en hovedrolle. Men hun fungerede som et led i et større hjul, som sikrede, at pengenes oprindelse blev skjult for myndighederne.

De kriminelle aktiviteter skete i rådgiverselskaberne Cph Consulting, hvor hun var kontormedarbejder, og i Dan Consulting, hvor hendes titel var direktør.

Det var især forretningsmænd i Rusland og de baltiske lande, som fik oprettet selskaberne i Danmark. Der er ingen tegn på almindelig drift, og der er for eksempel ikke hjemmesider, bemærker den anden anklager, Rasmus Maar Hansen.

Desuden var ejerne skjult for omverdenen.

Frisk Handel, Skovlunde Handel, Umbrella, Nybro Handel, Wind Trade og Under Elmene var nogle af selskabsnavnene. Med et K/S tilføjet.

Den 49-årige var registreret som direktør i et af selskaberne, mens en landsmand optrådte som chef i mange af de øvrige, fortæller hun.

Den ene anklager spørger, hvad man skulle gøre som direktør?

- Ingenting, svarer hun.

Kan du sætte lidt flere ord på det?

- Det var en ren proforma-titel, forklarer hun.

Dommen falder den 23. juni.