- For abonnenter
Vekselfirma får millionbøde
Transaktioner: 1,76 mio. kr. i bøde for at vende det blinde øje til store transaktioner, der dermed kunne være udbytte fra kriminalitet eller finansieret terrorisme.
Sådan lyder dommen over en direktør i et vekselbureau ved Københavns Byret i går, fordi direktøren burde have fortalt politiet om overførslerne og selv undersøgt dem. I løbet af en måneds tid sidste efterår håndterede bureauet i alt 24 transaktioner med ét bestemt anpartsselskab. I alt blev der overført 9,4 mio. kr. Reglerne stiller krav
Fuld digital adgang til alle artikler
Prøv 3 måneder for 99 kr.
Herefter 99 kr. pr. måned.
Få adgang nu
Allerede abonnent? Log ind her
33 kr.pr. måned
/ritzau/
