• For abonnenter

Spar Nord modtog en stribe påbud, i samme periode som omfattende hvidvasksag ramte banken, men afviser sammenhæng: »Vi anmeldte selv sagen til SØIK«

En erhvervsmand er tiltalt for at have hvidvasket et stort millionbeløb i Spar Nord Bank. Banken har af Finanstilsynet fået en stribe påbud for i samme periode ikke at have tilstrækkelige foranstaltninger mod hvidvask.

Artiklens øverste billede
Listen af beløb, som - ifølge anklagemyndigheden - er blevet overført til danske og udenlandske personer og virksomheder gennem erhvervsmandens fire virksomhedskonti er lang, og transaktionerne varierer fra få tusinde kroner til millionbeløb. Arkivfoto: Jan Dagø

Hvis du vil vide mere om Randers

Spar Nord Bank har fået kritik og en stribe påbud for sin forebyggelse af hvidvask, i samme periode som en kendt serieiværksætter er tiltalt for at have hvidvasket tæt på 70 millioner kroner i banken.

Det fremgår af en redegørelse fra to hvidvaskinspektioner i banken

Spar 50%

JP Randers
Fuld adgang til
JP Randers
3 måneder for 73,50 kr.
Hvad er JP Randers?
JP Randers JP.dk
Fuld adgang til
JP Randers og JP.dk
3 måneder for 299 kr.
Allerede abonnent? Log ind her

Mere som dette

Andre læser

Mest læste

Del artiklen