Østjysk bilforhandler skal betale bøde for hvidvask

Bilforhandler idømmes bøde på 30.000 kroner for at modtage for store kontantbeløb i handler med brugte biler.

En østjysk bilforhandler idømmes en bøde på 30.000 kroner for brud på loven om hvidvask af penge.

Det oplyser Retten i Horsens, der har behandlet sagen mod firmaet, Tørring Auto.

Bilforhandleren tog i flere tilfælde imod kontantbeløb, der overstiger grænsen på 50.000 kroner.

Grænsen er fastsat for at forhindre, at kriminelle kan vaske sorte penge hvide uden at efterlade sig et transaktionsspor.

Tørring Auto modtog eksempelvis 17.200 euro svarende til 126.546 kroner fra en tysk kunde, der i juni 2015 købe en Saab, en Nissan Micra og en Kia Ceed.

I en anden handel modtog bilforhandleren 51.495 kroner for en Mercedes-Benz CLS 350, som han solgte sommeren 2015.

Tørring Auto frifindes dog for et af forholdene, der lå lige på grænsen.

Her havde firmaet modtaget kontant betaling på 50.030 kroner for en brugt Audi A3.

Direktør Lars Madsen fra Tørring Auto sagde under retsmødet, at firmaet handlede i god tro, men ikke havde været tilstrækkelig opmærksom på reglerne.

Han sagde også, at han anså en overskridelse på 30 kroner i et af forholdene for en "bagatel".

Og den del af anklagen er dommeren altså enig med ham i.

Men bilforhandleren dømmes for de øvrige handler, og han skal ud over bøden betale sagens omkostninger.

Det er langt fra første gang, at en bilforhandler dømmes efter loven om hvidvask.

En opgørelse, som DR-programmet Efterforskerne har lavet, viser, at brugtvognsforhandlere topper listen over modtagere af bøder for brud på hvidvaskloven.

Ud af 19 betalte bøder fra 2014 til 2016 er 10 gået til brugtvognsforhandlere.

/ritzau/

Mere som dette

Andre læser

Mest læste

Mest læste Finans

Giv adgang til en ven

Hver måned kan du give adgang til 5 låste artikler.
Du har givet 0 ud af 0 låste artikler.

Giv artiklen via:

Modtageren kan frit læse artiklen uden at logge ind.

Du kan ikke give flere artikler

Næste kalendermåned kan du give adgang til 5 nye artikler.

Teknisk fejl

Artiklen kunne ikke gives videre grundet en teknisk fejl.

Ingen internetforbindelse

Artiklen kunne ikke gives videre grundet manglende internetforbindelse.

Denne funktion kræver Digital+

Med et Digital+ abonnement kan du give adgang til 5 låste artikler om måneden.

ALLEREDE ABONNENT?  LOG IND

Denne funktion kræver Digital+

Med et abonnement kan du lave din egen læseliste og læse artiklerne, når det passer dig.

Teknisk fejl

Artiklen kunne ikke tilføjes til læselisten, grundet en teknisk fejl.

Forsøg igen senere.

Del artiklen
Relevant for andre?
Del artiklen på sociale medier.

Du kan ikke logge ind

Vi har i øjeblikket problemer med vores loginsystem, men vi har sørget for, at du har adgang til alt vores indhold, imens vi arbejder på sagen. Forsøg at logge ind igen senere. Vi beklager ulejligheden.

Du kan ikke logge ud

Vi har i øjeblikket problemer med vores loginsystem, og derfor kan vi ikke logge dig ud. Forsøg igen senere. Vi beklager ulejligheden.