Bilforhandler afviser hvidvask: Vi spilder tid på bagateller

Østjysk bilforhandler afviser at have brudt loven om hvidvask af penge ved at tage imod for mange kontanter.

En østjysk bilforhandler er tiltalt for at bryde loven om hvidvaskning af penge ved at tage imod kontante betalinger på mere end 50.000 kroner.

Loven siger, at erhvervsdrivende som udgangspunkt ikke må tage imod kontante beløb på 50.000 kroner og derover.

Det skal forhindre, at kriminelle kan vaske sorte penge hvide uden at efterlade sig et transaktionsspor.

Bilforhandleren - direktør Lars Madsen fra Tørring Auto - erkender, at han i to tilfælde har modtaget kontant betaling på henholdsvis 50.030 kroner og 51.495 kroner.

- Jeg har begået den handling, at jeg har taget 30 kroner for meget i én handel og 1500 for meget i anden handel.

- Jeg synes, vi spilder tid på bagateller, siger direktøren, da en dommer ved Retten i Horsens tirsdag behandler sagen.

Han erkender, at det var en fejl at tage imod 51.495 kroner for en Mercedes-Benz CLS 350, som han solgte sommeren 2015.

- Det var en tanketorsk, det erkender jeg. Der var vi simpelthen ikke opmærksomme nok på reglerne, siger direktøren.

Men at han tog imod 50.030 kroner for en brugt Audi A3 fra en udenlandsk kunde samme sommer, har han svært ved at se det forkerte i.

Pengene blev modtaget i euro, og det kan ifølge bilforhandleren ikke være rigtigt, at kursudregningen skal afgøre, om loven er brudt eller ej.

- En regel er en regel, men der bør også være en bagatelgrænse, siger Lars Madsen.

Det tredje punkt i anklagen mod ham er, at han tog imod 17.200 euro svarende til 126.546 kroner fra en tysk kunde, der juni 2015 købte en Saab, en Nissan Micra og en Kia Ceed.

Det bestrider bilforhandleren ikke, men han siger, at det var en samlet betaling for handler, der foregik over en længere periode.

Og så er der ikke noget at komme efter, mener den østjyske bilforhandler.

Men det argument holder ikke, lyder det fra senioranklager Alexander Fält Dzougov, Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet, SØIK, som fører sagen.

Han hæfter sig ved, at det samlede beløb optræder på én faktura.

Anklageren medgiver dog, at det kan virke som en lille forseelse, når kontantforbuddet overskrides med eksempelvis 30 kroner.

- Jeg kan godt se, at det kan være surt, men grænsen skal jo sættes et sted. Det er ligesom, hvis man kører for stærkt i sin bil, siger han.

Anklageren kræver, at bilforhandleren idømmes en bøde på 40.000 kroner i sagen.

Der falder dom 8. august.

/ritzau/

Mere som dette

Andre læser

Mest læste

Mest læste Finans

Giv adgang til en ven

Hver måned kan du give adgang til 5 låste artikler.
Du har givet 0 ud af 0 låste artikler.

Giv artiklen via:

Modtageren kan frit læse artiklen uden at logge ind.

Du kan ikke give flere artikler

Næste kalendermåned kan du give adgang til 5 nye artikler.

Teknisk fejl

Artiklen kunne ikke gives videre grundet en teknisk fejl.

Ingen internetforbindelse

Artiklen kunne ikke gives videre grundet manglende internetforbindelse.

Denne funktion kræver Digital+

Med et Digital+ abonnement kan du give adgang til 5 låste artikler om måneden.

ALLEREDE ABONNENT?  LOG IND

Denne funktion kræver Digital+

Med et abonnement kan du lave din egen læseliste og læse artiklerne, når det passer dig.

Teknisk fejl

Artiklen kunne ikke tilføjes til læselisten, grundet en teknisk fejl.

Forsøg igen senere.

Del artiklen
Relevant for andre?
Del artiklen på sociale medier.

Du kan ikke logge ind

Vi har i øjeblikket problemer med vores loginsystem, men vi har sørget for, at du har adgang til alt vores indhold, imens vi arbejder på sagen. Forsøg at logge ind igen senere. Vi beklager ulejligheden.

Du kan ikke logge ud

Vi har i øjeblikket problemer med vores loginsystem, og derfor kan vi ikke logge dig ud. Forsøg igen senere. Vi beklager ulejligheden.