Derfor skal bankerne være forsvar mod hvidvask
En række advarselslamper blinkede ifølge eksperter, da formodede svindelmillioner fra 2014-2016 kørte gennem konti i Nykredit, Danske Bank og Nordea. Finans forklarer, hvorfor bankerne skal reagere på alarmerne.
Millioner af kroner kørte gennem danske banker, da et formodet momssvindlernetværk gennem selskaber pådrog den danske stat mindst 800 mio. kr. i tab i ubetalt moms og skat. Eksperter vurderer, at huller i bankernes hvidvaskkontroller kan have gjort det muligt. Men hvad er det egentlig, bankerne skal levere i rollen som første forsvarslinje i kampen…